Fon Krizi Soruşturmasında Büyük Operasyon: 15 Kişi Gözaltına Alındı, 9 Şirketin Mal Varlığı Donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma, yeni bir boyut kazandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik tespitler yapıldı.

15 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

9 Şirketin Mal Varlığı Donduruldu

Soruşturmanın mali boyutunda, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.

Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda KTLEV'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Gürlek: "Hesabı Yargı Önünde Sorulacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın mali boyutu kapsamında yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Gürlek, "Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır" dedi.

İsviçre'ye 15 Milyon Dolar Transfer Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edildi. Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkerede, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelendiği, yurt dışına para veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.